非執行董事

王成先生

（主席）

王成先生，40歲，自二零二四年十一月八日起擔任本公司董事會主席及非執行董事。彼亦為提名委員會和風險管理委員會成員。王先生於企業管理、特殊機遇投資以及不良資產經營等方面擁有豐富的經驗。王先生自二零二三年二月至二零二五年一月期間任中信金融資產資產保全二部副總經理。王先生自二零二三年五月起任中信金融資產國際控股副總經理（自二零二三年十二月起牽頭經營工作），並於二零二五年二月晉升為總經理。王先生於二零一六年七月至二零二三年二月歷任華融融德資產管理有限公司（中信金融資產之全資附屬公司）審計部（監事會辦公室）總經理、特殊機會投資部總經理以及該公司總經理助理，並於二零一零年六月至二零一六年七月先後在中信金融資產法律事務部、監事會辦公室以及辦公室工作。王先生於二零零六年獲中國政法大學頒授法學學士學位及於二零零八年獲北京大學頒授法學碩士學位，具有豐富的法律知識。

王先生現時擔任前海方舟資產管理有限公司之非執行董事以及北京能源國際控股有限公司（聯交所：686）之非執行董事。

譚杰予女士

譚杰予女士，40歲，自二零二四年十二月十六日起擔任本公司非執行董事。譚女士擁有豐富的人力資源管理經驗。自二零一一年八月至二零二四年六月期間，譚女士於中信金融資產人力資源部工作，歷任高級副經理、高級經理、處室負責人。彼自二零二四年六月起任中信金融資產國際控股綜合管理部總經理，為人力資源部門負責人。加入中信金融資產前，譚女士於二零零八年八月至二零一一年七月期間於中國航天科工集團華航置業有限責任公司任人力資源主管。譚女士於二零零八年畢業於中國人民大學，取得管理學學士學位，於二零二一年獲得Queen’s University金融學碩士學位，具有豐富的人力資源管理和金融學知識。

執行董事

陳慶華先生

（行政總裁）

陳慶華先生，46歲，自二零二二年六月十七日起擔任本公司執行董事及行政總裁。彼亦為執行委員會主席，以及風險管理委員會和可持續發展委員會成員。彼目前亦擔任本公司全資附屬公司信控證券、信控資產管理以及信控融資之董事。陳先生於香港上市公司治理、資產管理、風險管理以及法律事務等方面擁有豐富的經驗。彼自二零二零年十二月起擔任中信金融資產國際控股之副總經理，並曾先後兼任資產保全部總經理和境內業務部總經理，其於二零二二年六月至二零二三年六月期間亦曾擔任中信金融資產國際控股董事。陳先生於二零一六年十二月加入華融投資任副總經理，負責監督該公司資產管理部、併購融資部、直接投資部及資本市場部，其於二零一九年十二月九日至二零二零年十二月三十一日期間亦擔任該公司執行董事。在此之前，陳先生於二零零八年五月至二零一六年十二月期間於國銀金融租賃股份有限公司任職，歷任法律部總經理、風險管理部總經理、辦公室主任、董事會辦公室主任。陳先生於二零零一年畢業於中南財經政法大學，取得法學學士學位，於二零一七年獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

魯昕政先生

魯昕政先生，44歲，自二零二二年六月十七日起擔任本公司執行董事。彼亦為執行委員會、風險管理委員會和可持續發展委員會成員（自二零二四年三月三十一日起生效）。魯先生於資產管理、證券交易、特殊機會投資以及風險管控等方面具備豐富的從業經驗。彼於二零一九年十月加入本集團，現任本公司副行政總裁。彼目前也擔任本公司全資附屬公司信控證券、信控資產管理、信控融資以及Huarong International Fixed Income Fund SPC之董事。於加入本集團前，魯先生於二零一九年七月至十月曾任中信金融資產國際控股總監兼董事會辦公室主任，於二零一七年一月至二零一九年七月歷任華融融德（香港）投資管理有限公司（中信金融資產國際控股之全資附屬公司）業務管理部兼行政管理部總經理、風險總監。彼於二零一五年一月至二零一六年十二月任甘肅省白銀市平川區政府副區長。彼亦曾於二零零九年六月至二零一四年十二月期間擔任中國中信金融資產審計部副經理、經理和高級副經理。魯先生先後畢業於上海財經大學、對外經貿大學，獲得法學學士、管理學學士和法學碩士學位，並持有中國法律職業資格，具備金融、法律和財務方面的專業知識。

獨立非執行董事

洪嘉禧先生

洪嘉禧先生，69歲，自二零一九年十二月十三日起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為審計委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員。彼於一九八零年在英國赫德斯菲爾德大學（現稱林肯大學）取得文學學士學位。洪先生曾經服務德勤中國31年，彼於二零一四年至二零一六年擔任德勤中國主席一職前曾擔任不同的領導職位。彼於二零一六年六月於德勤中國退任。洪先生於德勤中國任職時擔任了不同的領導職位，包括德勤深圳辦公室及廣州辦公室之辦公室主管合夥人。彼亦曾經為德勤中國之中國管理團隊成員。洪先生曾出任華南區審計主管兼華南區副主管合夥人（地區包括：香港、澳門、深圳、廣州、廈門及長沙）。彼亦曾任德勤國際的董事會成員。

洪先生於二零零四年至二零一四年擔任廣州註冊會計師協會顧問。於二零零六年至二零一一年期間，彼亦曾出任深圳市羅湖區政治協商委員會委員。於彼退任德勤中國之主席職務後，中國財政部曾委任彼為諮詢專家。洪先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之終身會員。

洪先生現為星悅康旅股份有限公司（前稱奧園健康生活集團有限公司，聯交所：3662）、中國東方教育控股有限公司（聯交所：667）、創維集團有限公司（聯交所：751）、洲際航天科技集團有限公司（前稱香港航天科技集團有限公司，聯交所：1725）以及冠中地產有限公司（聯交所：193）之獨立非執行董事。洪先生現亦擔任中國平安保險（集團）股份有限公司監事會獨立監事，該公司之股份於聯交所（聯交所：2318）及上海證券交易所（股份代號：601318）上市。洪先生自二零一七年六月十九日至二零二二年七月十五日擔任盛業控股集團有限公司（前稱盛業資本有限公司，聯交所：6069，該公司股份於二零一九年十月二十四日由聯交所GEM上市（聯交所：8469）轉為主板上市），自二零一六年十月三十一日至二零二三年十二月十二日擔任通通AI社交集團有限公司（前稱國美金融科技有限公司）（聯交所：628），以及自二零二三年八月一日至二零二四年十二月二十四日擔任吉星新能源有限責任公司（聯交所：3395）各自之獨立非執行董事，自二零一七年十二月一日至二零二五年一月一日擔任達利國際集團有限公司（聯交所：608）之非執行董事。

馬立山先生

馬立山先生，73歲，自二零一六年八月十九日起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為風險管理委員會主席以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。馬先生在現代大型企業及上市公司的經營和管理等方面擁有豐富的經驗。馬先生於一九七五年畢業於中國北京外國語大學。彼先後在中糧集團有限公司旗下若干大型合資企業出任董事長、執行董事、總經理等職位。自一九九六年一月至二零零三年六月，馬先生出任中國食品有限公司（聯交所：506）之執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月，馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及董事總經理。於二零零零年六月至二零零三年六月，馬先生出任中糧集團有限公司副總裁。

馬先生現擔任融創中國控股有限公司（聯交所：1918）以及築友智造科技集團有限公司（前稱中民築友智造科技集團有限公司，聯交所：726）之獨立非執行董事。自二零零八年三月六日至二零二一年十二月三十日，馬先生為銀基集團控股有限公司（前聯交所股份代號：886，於二零二三年十二月四日除牌）之獨立非執行董事，於二零二一年十二月三十日轉任為該公司的非執行董事，隨後於二零二三年六月三十日辭任。自二零一六年三月三十一日至二零二五年二月十三日期間，他亦曾擔任上置集團有限公司（前聯交所股份代號：1207，於二零二五年二月二十日除牌）的獨立非執行董事。

關浣非先生

關浣非先生，67歲，自二零一七年五月二十三日起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會和可持續發展委員會主席（自二零二四年三月三十一日起生效），以及審計委員會和提名委員會各自之成員。關先生於香港及中國金融及保險業擁有豐富經驗。彼曾於中國人民保險公司吉林省分公司、中國保險港澳管理處、香港民安保險有限公司及中國太平洋保險（香港）有限公司出任不同的高級管理層職位。關先生亦曾於交通銀行任職，包括擔任風險資產管理委員會副主任委員、信貸資產管理委員會副主任委員、貸款審查委員會主任委員、交通銀行香港分行副總經理、交通銀行信託有限公司董事、中國交銀保險有限公司董事長兼行政總裁及交銀康聯人壽保險有限公司的執行董事及總經理。關先生亦為吉林省人民政府經濟技術顧問。

關先生現出任山高控股集團有限公司（前稱中國山東高速金融集團有限公司）（聯交所：412）、中國有色礦業有限公司（聯交所：1258）、新華匯富金融控股有限公司（聯交所：188）、大方廣瑞德集團有限公司（前稱上海証大房地產有限公司）（聯交所：755）、粵港灣控股有限公司（聯交所：1396）之獨立非執行董事。關先生亦自二零一七年十二月一日起出任招商永隆保險有限公司獨立非執行董事。

關先生自二零零四年起一直為復旦大學保險研究中心的兼職研究員，彼自二零一三年起亦獲聘為該大學專業學位兼職導師。自二零一九年九月起，關先生獲聘為吉林財經大學客座教授。關先生自二零二二年九月起獲聘為對外經濟貿易大學碩士研究生校外導師。關先生於二零零零年獲武漢大學頒發經濟博士學位，並於二零零零年至二零零二年為復旦大學理論經濟學博士後研究員。